全面風險管理流程與發展戰略有機結合明確風險管理建設的總體目標，是圍繞公司戰略目標，完善以制度流程為核心的內控機制，在企業生產經營管理的各個環節執行風險管理流程，使風險管理機制成為公司生產經營管理各個環節的有機組成部分。為此，我們在認真研究的基礎上，明確公司全面風險管理內部控制基本規范、風險表現形式及控制、管理業務流程和關鍵控制點的操作要求，建立了從制定風險計劃到風險識別、風險估計、風險評價、風險處理和風險監測的風險評估與管理流程，并融于企業內部管理流程。

1. 在董事會下設立戰略與全面風險管理委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會三個專門委員會，注重發揮各專門委員會的功能，提高風險管理整體決策的質量和效率。完善重大風險監控預警機制和應急預案。

2. 建立日常風險信息收集機制、廣泛收集企業在戰略、財務、市場、運營、法律等方面與風險管理有關的相關信息，并結合這些信息，對企業各業務單元、各項重要經營活動及其重要業務流程中有無風險，有哪些風險進行辨識，分析和描述風險發生可能性的高低、風險發生的條件，以及評估風險對企業實現目標的影響程度等。

3. 對關鍵流程進行系統梳理與調整。以戰略調整及風險管理為契機，對戰略管理、財務管理、人力資源管理、營銷管理等關鍵管理流程實施流程再梳理和風險點評估。分析每個活動點存在的問題和風險應對辦法，針對重大風險制定全流程控制措施，建立職能風險檔案。

4. 根據風險評估情況，結合企業自身發展戰略、資源能力，確定相應的風險管理策略，風險管理要實現“風險與收益”的綜合平衡；確定風險管理工作的損前和損后目標，強調應對風險管理工具的選擇應突出重點、綜合考慮，針對不同的風險采取不同的方法或方法組合，確保風險管理的適當性。

5. 是建立內部風險控制模型。完善以制度流程為核心的內控機制，以“預防控制，體制牽制、程序控制、責任牽制”為指導思想，從“內部環境、目標設定、事項識別、風險評估、風險應對、控制活動、信息與溝通、監控”八大要素切入，建立公司內部控制模型，并融入到部門規范中。在企業生產經營管理的各個環節執行風險管理流程。在日常經營管理中做到對風險的實時、動態管理，及時發現，妥善、迅速處理。

一、完善公司內部控制體系文件

  編制公司全面風險管理內部控制手冊等文件，根據業務類型、重大風險等制定細化制度，明確相關部門全面風險管理職責和程序，形成完整的風險管理制度體系，做到制度無盲點。從績效監測、內部控制審核、管理評審、持續改進四大方面進行有效監控。建立通暢的信息溝通渠道和內控報告制度，由風險管理部門定期向董事會遞交企業風險評估報告等，確保風險防范的敏感與有效。

二、建立風險管理評估體系

  建立符合公司實際的全面風險管理體系運行評估體系，進行運行效果自我評價和第三方獨立評價，促進體系的改進和完善。定期總結和分析所制定的風險管理策略的合理性和有效性，對不適當的風險管理策略進行及時的修正或調整。

三、強化對重大風險的日常監控

加大風險監控系統日常管理，通過重點監測與抽查跟蹤相結合的方式進行風險監控，對預警信息及時跟進回饋并督促整改。制定公司重大風險應急預翰等制度，將管理審計、效能監察項目推進及黨風廉潔預警巡檢三項手段從內容、方法、程序和功能四方面進行有機結合，形成集審計監察要求于一體、專業性及針對性強的高效檢查機制。建立發現問題整改機制、審計成果共享機制及點、線、面網格化的內控評價機制，支撐審計工作“發現問題、加強整改、成果共享、普遍提高”目標實現。建立財務預警指標應急預案，對重大風險實行持續監控，實現了財務監控指標的預警和控制。

四、培育全面風險管理文化

  將風險管理文化建設融入到企業文化建設全過程，通過全面風險管理專責人員培訓、風險管理專業知識和風險管理理念與工具培訓、風險管理知識競賽等活動來強化職工的風險管理意識，將風險管理意識轉化為員工的共同認識和自覺行動，促進建立系統、規范、高效的風險管理機制。加強全面風險管理文化宣貫，有效融合公司企業文化理念，總結提煉公司風險管理文化內涵，通過多種形式強化職工的風險意識并轉化為自覺行動，建立獨具特色的公司全面風險管理文化。

  通過加強各環節風險管控，強化內部管理，公司在重點風險領域取得了明顯成效：為解決同質化競爭加劇問題，公司加大轉型升級力度，大力優化產品結構和客戶結構。中高端產品比例達到79%，具備了生產汽車用鋼、家電用鋼、優特鋼、管線鋼、重軌等系列品牌產品能力�；�本解決了與周邊企業低層次的同質化競爭問題。針對環保壓力增大問題，河鋼邯鋼深入實施了廠區環境綜合整治和環保深度治理，在全行業率先實現全工序、全流程超低排放。被工信部評為全國“綠色工廠”，榮獲“綠色發展標桿企業”、并獲“2018年度中國鋼鐵工業清潔生產環境友好企業獎”深入分析區域市場風險、產品結構風險等，優化了市場區域布局和渠道布局，降低了企業運營成本，提高了綜合競爭力，促進了經營水平持續提升。2018年，公司經濟效益創近年來最好水平。